Opções binárias fraude fbi

Em meio à inação da polícia na fraude de opções binárias, o FBI persegue suspeitos em Israel.

Os agentes visitam o provedor de plataforma SpotOption e questionam o proprietário da empresa de opções binárias, Yossi Herzog.

Facebook Twitter email Imprima 137 compartilhamentos.

Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.

Enquanto as autoridades israelenses falharam em condenar ou mesmo indiciar alguém por uma década de fraudes globais de opções binárias, o FBI assumiu o trabalho, e agentes voaram aqui para questionar vários supostos fraudadores de opções binárias nos últimos dias.

Agentes do FBI, acompanhados por policiais israelenses, visitaram o escritório Ramat Gan do principal provedor de opções binárias SpotOption em 8 de janeiro. O proprietário da empresa, Pini Peter, disse ao jornal The Marker que a visita não foi um ataque, que o FBI arquivos tirados dos computadores da SpotOption, e que ele havia cooperado totalmente com as autoridades dos EUA.

O FBI também questionou Yossi Herzog, dono da Yukom Communications Ltd., uma empresa israelense que administra os sites Bigoption e Binarybook. O CEO da empresa de Herzog, Lee Elbaz, foi preso pelo FBI em setembro, quando aterrissou no aeroporto JFK, e permanece em prisão domiciliar nos EUA até o julgamento. Ela é suspeita de fraude eletrônica e conspiração para cometer fraude eletrônica, violações que podem levar até 20 anos de prisão cada.

No depoimento do FBI que explica sua prisão, a Yukom Ltd. foi acusada de fraudar ilegalmente milhares de investidores, incluindo americanos, em dezenas de milhões de dólares.

SpotOption, no mesmo depoimento, foi acusado de conspirar com Elbaz para manipular o resultado dos negócios. O advogado de Herzog, Haim Levy, confirmou ao The Marker que Herzog havia sido interrogado pelo FBI, acrescentando que seu cliente insiste que ele e Elbaz são inocentes.

Enquanto isso, a British Financial Conduct Authority publicou em 12 de janeiro uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias a investidores do Reino Unido sem autorização. Uma grande parte das empresas na lista até recentemente operado a partir de Israel.

A Polícia de Israel, a Autoridade de Valores Mobiliários de Israel e o FBI se recusaram a comentar sobre a visita do FBI a Israel.

O FBI disse ao The Times of Israel em fevereiro passado que começou a investigar seriamente as opções binárias.

"Nossos agentes vão olhar embaixo de todas as pedras e rochas", disse o agente de supervisão do FBI, Milan Kosanovich, em uma entrevista por telefone, um mês depois de policiais da América do Norte e da Europa se reunirem para uma cúpula emergencial sobre fraude em opções binárias. Haia.

A visita do FBI a Israel está sob a contínua troca de informações e cooperação judicial que Israel mantém com muitos governos no exterior, incluindo os Estados Unidos.

Milhares de supostos fraudadores, nenhum processo.

Alguns observadores consideram as recentes ações do FBI em Israel como refletindo mal a polícia israelense e o sistema judiciário.

Nimrod Assif, um advogado israelense que representa vítimas de opções binárias e fraude forex, disse que ele vê a intervenção do FBI aqui como "um resultado direto da falha de Israel em fazer cumprir a lei".

Assif disse ao The Times of Israel que ele vem tentando há anos alertar a polícia israelense sobre opções binárias e fraudes forex, sem sucesso.

"Eu reclamei à polícia em nome de pelo menos dez vítimas de todo o mundo. Eu forneci à polícia os nomes das empresas israelenses que estão por trás dos sites de opções binárias, os endereços em Israel de seus escritórios e os nomes dos israelenses por trás dessas empresas, & # 8221; ele disse. Pelo menos uma vez, eu dei à polícia o número de telefone de um ex-funcionário que estava disposto a depor, e outra vez dei à polícia informações concretas sobre uma das principais questões que o FBI está investigando agora. Até onde eu sei, a polícia não fez nada com todas essas reclamações e informações. & # 8221;

As opções binárias são uma indústria fraudulenta que floresceu em Israel por mais de dez anos e empregou milhares de israelenses. Apenas um punhado de operadores de opções binárias foram presos e nenhum deles foi indiciado, apesar do fato de que a indústria foi estimada por órgãos de segurança estrangeiros para arrecadar de US $ 5 bilhões a US $ 10 bilhões por ano.

Em 23 de outubro, como resultado da pressão de governos estrangeiros, bem como do Times of Israel sobre o assunto, o Knesset votou por unanimidade pela proibição de toda a indústria israelense de opções binárias. A lei entra em vigor em 26 de janeiro.

Como resultado do forte lobby do setor de comércio on-line, o projeto original foi restrito e a lei não proíbe as empresas não-regulamentadas e fraudulentas de forex, CFD e criptomoeda que continuam a atrair investidores para o exterior.

Muitas empresas israelenses de opções binárias transferiram seus call centers para o exterior, enquanto algumas continuam a operar call centers e plataformas de negociação on-line dentro de Israel, oferecendo forex, CFDs, criptocorrências ou outros produtos financeiros em lugar de opções binárias.

Um "crime"

Em 12 de janeiro, a Autoridade Reguladora de Valores Mobiliários da Grã-Bretanha publicou uma lista de 94 empresas que oferecem opções binárias a investidores do Reino Unido sem autorização.

"Desde 3 de janeiro de 2018, as empresas envolvidas na negociação de opções binárias no Reino Unido foram obrigadas a ser autorizadas pela FCA", afirmou um comunicado de imprensa no site da FCA.

“As empresas que não forem autorizadas pela FCA e continuarão com atividades de opções binárias além dessa data estarão agindo em violação da seção 19 da Financial Services and Markets Act 2000 (FSMA), que é uma ofensa criminal”, continuou a FCA.

“Esta lista é baseada em informações que a FCA recebeu de consumidores, agências parceiras e do monitoramento do mercado de opções binárias. Muitas dessas empresas afirmam estar sediadas no Reino Unido, mas a FCA acredita que a maioria dos endereços que eles fornecem são falsas e que as firmas são realmente baseadas no exterior ”.

Muitos dos nomes na lista são empresas que operaram a partir de Israel. Muitos desses sites ainda estão funcionando. Não está claro se eles mantêm a mesma propriedade e operam a partir do exterior, ou se continuam a operar a partir de Israel, embora em silêncio.

Entre os sites da lista do Reino Unido estão IvoryOption e 72option. Até recentemente, esses dois sites eram operados nos escritórios da Liantech Ltd. e da Holy Top Media Ltd. em Ramat Gan. Ambas as últimas empresas são de propriedade de Anton Senderov e Lior Babazara. A Holy Top Media continua a anunciar para os trabalhadores nos quadros de empregos israelenses. A empresa está procurando profissionais de vendas para se mudar para o exterior para a Ucrânia e também está procurando vendedores em criptomoedas para seu escritório israelense.

O proprietário beneficiário final da Option500, outra empresa na lista, era, até recentemente, Ofir Eyal Bar, de acordo com documentos vistos pelo The Times of Israel.

A TitanTrade, outro site da lista, é objeto de uma ação iniciada em maio de 2017 por uma polonesa que perdeu US $ 95.000 para a empresa. De acordo com o processo, apresentado pelos advogados Yossi Haezrachy e Nir Friedman, a TitanTrade era operada pela GTech Media Development Ltd (ex-MIG G. A. Financial Marketing Ltd). O diretor e dono da GTech é um homem com o nome de Guy Galboiz. Em seu mandado de defesa, os advogados de Galboiz negaram que a GTech esteja conectada à TitanTrade.

A Ubinary, outro site da lista da FCA, era até recentemente administrada a partir de um call center na Hamasger 9 em Tel Aviv, por uma empresa chamada Gambol Online Ltd., que é estreitamente associada à Toyga Media Ltd e ao website de negociação forex da UFX.

Em abril de 2017, o Bank Hapoalim informou a Gambol que havia decidido fechar sua conta porque a atividade de opções binárias da empresa havia submetido o banco a um aumento do escrutínio contra a lavagem de dinheiro dos bancos no exterior. A Gambol Online processou o banco para manter a conta aberta.

A Gambol afirmou na ação judicial que havia oferecido serviços de call center, atendimento ao cliente, desenvolvimento, suporte técnico e serviços de marketing para os sites de opções binárias ubinary e ucapital. Alegou ter 160 empregados no seu auge.

A empresa disse ao Bank Hapoalim que os proprietários beneficiários da Gambol Online são Sa'ar Pilosof (18,04%), Haim Toledano (18,04%) e uma empresa chamada Positive Approach LLP, que detinha 28,36% da empresa de opções binárias.

De acordo com o registro corporativo da Ilha de Man, o endereço para Positive Approach LLP é Hamarganit street 3, em Tel Mond, Israel. De acordo com o registro corporativo de Israel, o endereço também pertence a Gil Hod, um empresário israelense mais conhecido por sua estreita associação com o magnata israelense Koby Maimon.

Notícias do mercado.

Parece que os reguladores e agências de aplicação da lei em todo o mundo estão finalmente se tornando conscientes dos riscos de negociar em opções binárias. Dentro de apenas um dia, mais duas entidades & ndash; a Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) e o FBI dos EUA emitiram alertas contra o tratamento de plataformas e corretoras de opções binárias desregulamentadas.

A FXTM é uma corretora forex regulamentada pela UE, oferecendo negociação ECN em plataformas MT4 e MT5. Os traders podem começar a negociar com apenas US $ 1 e aproveitar os spreads fixos e variáveis, com alavancagem de 1: 1000 e contas sem swap.

A easyMarkets é uma corretora regulamentada CySEC e ASIC que oferece acesso a mais de 300 instrumentos de negociação, spreads fixos limitados, nenhum slippage e um bônus de depósito de 50%.

A HY Markets é uma corretora global de forex com mais de 30 anos de experiência operacional, regulamentada pela FCA no Reino Unido. Negocie Forex com spreads tão baixos quanto 1,8 pip.

A XM é corretora com ótimos bônus e promoções. Atualmente, estamos amando seu bônus de $ 30 sem depósito e bônus de depósito de até $ 5000. Acrescente a isso o fato de que é regulamentado pela UE e não há nada mais que você possa pedir.

A FXCM é uma das maiores corretoras de Forex do mundo, licenciada e regulamentada em quatro continentes. A FXCM ganha nossas admirações com suas mais de 200.000 contas ativas e volumes de negociação diários de mais de US $ 10 bilhões.

A FxPro é uma corretora em que estamos particularmente interessados: ela é regulamentada no Reino Unido e oferece o Metatrader 4 (MT4) e o cTrader & ndash; onde os spreads começam em 0 pips, Level II Pricing e Full Market Depth. E a melhor parte? Com FxPro você obtém proteção de balanço negativo.

A FBS é uma corretora com marketing e promoções bacanas. Ele concorre a um concurso mensal forfetário de US $ 999, oferece um bônus de US $ 5 sem depósito para quem quiser experimentar seus serviços, e um FBS MasterCard também está disponível para depósitos e saques mais rápidos.

A FxChoice é uma corretora forex regulada pela IFSC, atendendo a clientes de todo o mundo. Ele oferece condições de negociação premium, incluindo alta alavancagem, spreads baixos e sem hedge, escalpelamento e restrições FIFO.

A Grand Capital é uma corretora forex MT4, oferecendo $ 500 de bônus sem depósito e 40% de bônus em todos os depósitos.

Mais Notícias do Mercado Forex.

FCA do Reino Unido adverte de forex, CFD corretor KayaFX.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) publicou uma advertência contra a corretora forex e CFD KayaFX. Como de costume, o aviso é emitido porque a KayaFX oferece seus serviços no Reino Unido, sem a devida autorização. Consulte Mais informação.

O regulador de Ontário avisa sobre a forex, corretora de CFD, a Aidan Trading.

A Ontario Securities Commission (OSC) publicou uma advertência contra a corretora forex e CFD, a Aidan Trading. De acordo com o regulador, a Aidan Trading Corp., sediada no Panamá, também opera como Aidan Trading e faz negócios como aidantrading. Consulte Mais informação.

A ESMA proíbe as opções binárias, estabelece restrições aos CFDs para os clientes de retalho.

A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) anunciou a proibição de três meses da comercialização, distribuição ou venda de opções binárias a investidores de retalho e um conjunto de restrições aos CFDs oferecidos ao mesmo tipo de clientes. Consulte Mais informação.

A CONSOB da Itália alerta sobre 4 corretores de forex offshore, 1 bot de negociação.

O regulador de mercados financeiros e serviços da Itália CONSOB emitiu uma advertência contra quatro corretores de forex offshore não regulamentados e um robô comercial e ordenou que eles parassem com a violação da lei italiana. Consulte Mais informação.

FCA do Reino Unido adverte do corretor forex BECFD.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) publicou uma advertência contra a corretora forex BECFD. De acordo com a FCA, o corretor, operando através do site, tem sido alvo do Reino Unido sem a sua autorização. Consulte Mais informação.

FCA avisa do corretor de opções binárias Plusoption.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) alertou que a empresa Tradeplus Solutions está oferecendo serviços financeiros a clientes do Reino Unido sem a autorização necessária e que pode ser uma farsa. Segundo a FCA, a empresa opera a opção de corretagem de opções binárias. Consulte Mais informação.

FCA para alterar os requisitos de licença para corretores de STP forex - mídia.

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido está buscando forçar os corretores forex de processamento direto (STP) a atualizarem suas licenças para aqueles que fazem marketing total, relata Finance Magnates. Consulte Mais informação.

O SFC de Hong Kong alerta para o IMS FX, o TechoFx.

A Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong emitiu uma advertência contra os corretores de forex IMS FX e TechoFX. Ambos alegam ter endereços em Hong Kong, mas a reivindicação do primeiro é falsa, enquanto o endereço do segundo pertence a uma empresa de secretariado. Consulte Mais informação.

O IFSC do Belize alerta que o FX Broker Pro não está licenciado.

Regulador de serviços financeiros de Belize, a Comissão de Serviços Financeiros Internacionais (IFSC) alertou que o corretor forex FX Broker Pro não é licenciado, nem regulado por ele. Consulte Mais informação.

FCA do Reino Unido adverte contra o corretor forex SolidCFD.

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na sigla em inglês) emitiu um alerta de que a corretora SolidCFD, que não tem licença para oferecer seus serviços no país, tem buscado investidores locais. Opera através do solidcfd. Consulte Mais informação.

Notícias da Indústria Forex.

Corretores de forex mais recentes.

Forex trading carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de se envolver na negociação de divisas estrangeiras, por favor familiarize-se com os seus detalhes e todos os riscos associados a ela. Todas as informações no ForexBrokerz são publicadas apenas para fins de informação geral. Não apresentamos garantias quanto à precisão e confiabilidade dessas informações. Qualquer ação que você tome com base nas informações que você encontrar neste site é estritamente a seu próprio risco e não seremos responsáveis ​​por quaisquer perdas e / ou danos relacionados ao uso do nosso site.

Todo o conteúdo textual em ForexBrokerz é protegido por direitos autorais e protegido por lei de propriedade intelectual. Você não pode reproduzir, distribuir, publicar ou transmitir qualquer parte do site sem nos indicar como fonte. A ForexBrokerz não reivindica direitos autorais sobre as imagens usadas no site, incluindo logotipos de corretores, imagens de estoque e ilustrações.

O site Forexbrokerz usa cookies. Ao continuar a navegar no site, você concorda com o uso de cookies. Leia nossa política de privacidade.

O FBI tem como objetivo a fraude de opções binárias.

Por Shimon B. Lifkin.

O FBI deu sua mais alta prioridade ao combate à fraude de opções binárias, colocando-a acima de sua “mais procurada”. list e & ldquo; pessoas desaparecidas & rdquo; alertas no site da agência.

A agência agora alerta o público que muitos sites que oferecem opções binárias estão sendo usados ​​por criminosos de fora dos EUA como veículos para cometer fraudes. & Rdquo;

Muitas das firmas de opções binárias - nem todas ilegítimas - são encontradas em Israel. Milhares de israelenses ainda estão empregados na indústria multibilionária, apesar de o governo israelense ter objetivado a paralisação total.

A nova ênfase no FBI veio quando o Comitê Ministerial de Legislação do Knesset se preparou para uma votação sobre se deveria recomendar um projeto de lei patrocinado pelo governo para banir toda a indústria de opções binárias, incluindo transações com clientes no exterior. Operações dentro de Israel já foram reduzidas. O projeto de lei foi elaborado por uma equipe de funcionários da Autoridade de Valores Mobiliários de Israel, do Ministério da Justiça e do Gabinete do Procurador Geral, informou o Times of Israel na quarta-feira.

Um policial de Israel disse em uma sessão recente do comitê do Knesset que eles estão determinados a acabar com esse setor criminoso:

& ldquo; Vamos abordar isso do ponto de vista criminal, iremos atrás do processamento do cartão de crédito, e se não os capturarmos do ponto de vista criminal, nós os capturaremos do ângulo regulatório. E se nós não os encontrarmos dessa maneira, encontraremos suas fontes de dinheiro. E se nós não pegarmos as fontes de dinheiro, nós iremos para a Autoridade Tributária e os obteremos por não reportar renda, & rdquo; O superintendente Gabi Biton prometeu. & ldquo; Nós atacaremos isso de todas as direções. & rdquo;

O FBI observa que o fenômeno fraudulento tem crescido rapidamente em todo o mundo e não apenas em Israel. Em 2011, o Centro de Queixas contra Crimes na Internet (IC3) recebeu quatro reclamações com perdas relatadas de pouco mais de US $ 20.000; de vítimas de fraude de opções binárias. Em 2016, esse número saltou para centenas de reclamações, com milhões de dólares em perdas reportadas.

Alguns países europeus relataram que as reclamações de fraude com opções binárias constituem atualmente 25% de todas as reclamações de fraudes recebidas, segundo o FBI.

Opções binárias.

Este relatório exclusivo tem como objetivo servir como um manual, respondendo a todas as perguntas sobre a indústria chinesa de negociação de ativos múltiplos que você sempre teve medo de perguntar.

A terminologia a seguir aplica-se a estes Termos e Condições, Declaração de Privacidade e Aviso de Isenção e qualquer ou todos os Contratos: "Cliente", "Você" e "Seu" referem-se a você, a pessoa que acessa este site e aceita os termos e condições da Empresa. "A Companhia", "Nós mesmos", "Nós" e "Nós", referem-se à nossa Companhia. "Party", "Parties" ou "Us" refere-se tanto ao Cliente quanto a nós mesmos, ou ao Cliente ou a nós mesmos. Todos os termos referem-se à oferta, aceitação e consideração de pagamento necessários para levar a cabo o processo de nossa assistência ao Cliente da maneira mais apropriada, seja por meio de reuniões formais de duração determinada ou por qualquer outro meio, com o propósito expresso de atender a As necessidades do cliente em relação ao fornecimento dos serviços / produtos declarados da Empresa, de acordo com e sujeito à legislação vigente em inglês. Qualquer uso da terminologia acima ou outras palavras no singular, plural, capitalização e / ou ele / ela ou eles, são tomados como intercambiáveis ​​e, portanto, como referentes aos mesmos.

Temos o compromisso de proteger sua privacidade. Funcionários autorizados dentro da empresa em uma necessidade de saber apenas usar qualquer informação coletada de clientes individuais. Revemos constantemente nossos sistemas e dados para garantir o melhor serviço possível aos nossos clientes. O Parlamento criou ofensas específicas para ações não autorizadas contra sistemas e dados informáticos. Nós investigaremos tais ações com o objetivo de processar e / ou tomar ações civis para recuperar os danos contra os responsáveis.

Estamos registrados sob a Lei de Proteção de Dados de 1998 e, como tal, qualquer informação relativa ao Cliente e seus respectivos Registros de Cliente pode ser passada a terceiros. No entanto, os registros do Cliente são considerados confidenciais e, portanto, não serão divulgados a terceiros, exceto a Finance Magnates, se legalmente exigido para fazê-lo às autoridades competentes.

Não venderemos, compartilharemos ou alugaremos suas informações pessoais a terceiros ou usaremos seu endereço de e-mail para mensagens não solicitadas. Quaisquer emails enviados por esta Empresa só estarão relacionados com a prestação de serviços e produtos acordados. Aviso Legal.

Exclusões e limitações As informações contidas neste site são fornecidas "como estão". Na medida máxima permitida por lei, esta Empresa: exclui todas as representações e garantias relacionadas a este site e seu conteúdo ou que é ou pode ser fornecido por qualquer afiliada ou qualquer outro terceiro, incluindo em relação a quaisquer imprecisões ou omissões neste site. e / ou literatura da Companhia; e exclui toda a responsabilidade por danos decorrentes de ou em conexão com o seu uso deste site. Isso inclui, sem limitação, perda direta, perda de negócios ou lucros (independentemente de a perda de tais lucros ser previsível, ter surgido no curso normal das coisas ou você ter avisado a Companhia sobre a possibilidade de tal perda potencial), danos causados ao seu computador, software de computador, sistemas e programas e os dados nele contidos ou qualquer outro dano direto ou indireto, conseqüente e incidental. Finanças Magnates, no entanto, não exclui a responsabilidade por morte ou danos pessoais causados ​​por sua negligência. As exclusões e limitações acima aplicam-se apenas na medida permitida por lei. Nenhum de seus direitos estatutários como consumidor é afetado.

Usamos endereços IP para analisar tendências, administrar o site, rastrear o movimento do usuário e coletar informações demográficas amplas para uso agregado. Os endereços IP não estão vinculados a informações pessoalmente identificáveis. Além disso, para administração de sistemas, detecção de padrões de uso e resolução de problemas, nossos servidores da web registram automaticamente informações de acesso padrão, incluindo tipo de navegador, tempos de acesso / correio aberto, URL solicitada e URL de referência. Essas informações não são compartilhadas com terceiros e são usadas somente dentro desta empresa em uma base de necessidade de conhecimento. Qualquer informação individualmente identificável relacionada a esses dados nunca será usada de maneira diferente daquela declarada acima sem sua permissão explícita.

Como a maioria dos sites interativos, o website da empresa [ou ISP] usa cookies para nos permitir recuperar detalhes do usuário para cada visita. Os cookies são usados ​​em algumas áreas do nosso site para permitir a funcionalidade desta área e facilidade de uso para as pessoas que visitam.

Links para este site.

Você não pode criar um link para qualquer página deste site sem o nosso consentimento prévio por escrito. Se você criar um link para uma página deste site, você o fará por sua conta e risco e as exclusões e limitações descritas acima serão aplicadas ao seu uso deste site, vinculando-o a ele.

Links deste site.

Não monitoramos nem revisamos o conteúdo dos websites de terceiros que estão vinculados a este website. As opiniões expressas ou materiais que aparecem em tais sites não são necessariamente compartilhados ou endossados ​​por nós e não devem ser considerados como o editor de tais opiniões ou materiais. Por favor, esteja ciente de que não somos responsáveis ​​pelas práticas de privacidade ou conteúdo desses sites. Encorajamos os nossos utilizadores a estarem conscientes quando saem do nosso site & amp; ler as declarações de privacidade desses sites. Você deve avaliar a segurança e a confiabilidade de qualquer outro site conectado a este site ou acessado por meio deste site, antes de divulgar qualquer informação pessoal a eles. Esta Empresa não aceitará qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano de qualquer maneira, seja qual for a causa, resultante de sua divulgação a terceiros de informações pessoais.

Direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual relevantes existem em todo o texto relacionado aos serviços da Empresa e todo o conteúdo deste site.

Todos os direitos reservados. Todos os materiais contidos neste site são protegidos pela lei de direitos autorais dos Estados Unidos e não podem ser reproduzidos, distribuídos, transmitidos, exibidos, publicados ou transmitidos sem a permissão prévia por escrito da Finance Magnates. Você não pode alterar ou remover qualquer marca registrada, direitos autorais ou outros avisos de cópias do conteúdo. Todas as informações nesta página estão sujeitas a alterações. O uso deste site constitui aceitação do nosso contrato de usuário. Por favor, leia nossa política de privacidade e termos de responsabilidade legal. A negociação de divisas estrangeiras na margem implica um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você e também para você. Antes de decidir negociar o câmbio, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda de parte ou de todo o seu investimento inicial e, portanto, não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação de câmbio e procurar aconselhamento de um consultor financeiro independente, se tiver alguma dúvida. As opiniões expressas na Finance Magnates são de autores individuais e não representam necessariamente a opinião da empresa ou de sua administração. Finanças Magnates não verificou a exatidão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: erros e omissões podem ocorrer. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site, pela Finance Magnates, seus funcionários, parceiros ou colaboradores, são fornecidos como comentários gerais de mercado e não constituem consultoria de investimento. Finanças A Magnates não aceitará responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda de lucro, que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha no cumprimento de qualquer obrigação decorrente de um evento fora do controle de tal parte, incluindo, mas não limitado a, qualquer ato de Deus, terrorismo, guerra, insurgência política, insurreição, desordem , inquietação civil, ato de autoridade civil ou militar, revolta, terremoto, enchente ou qualquer outro natural ou homem que tenha ocorrido fora do nosso controle, que cause o término de um acordo ou contrato firmado, ou que possa ter sido razoavelmente previsto. Qualquer Parte afetada por tal evento deverá informar imediatamente a outra Parte sobre a mesma e deverá envidar todos os esforços razoáveis ​​para cumprir os termos e condições de qualquer Contrato contido neste documento.

A falha de qualquer das Partes em exigir o cumprimento estrito de qualquer disposição deste ou de qualquer Contrato ou a falha de qualquer das Partes em exercer qualquer direito ou solução a que ele ou ela tenha direito não deverá constituir uma renúncia e não causará diminuição das obrigações decorrentes deste ou de qualquer Contrato. Nenhuma renúncia a qualquer das disposições deste ou de qualquer Contrato será efetiva, a menos que seja expressamente declarado como tal e assinado por ambas as Partes.

Notificação de alterações.

A Empresa se reserva o direito de alterar estas condições de tempos em tempos, conforme julgar conveniente, e seu uso continuado do site significará sua aceitação de qualquer ajuste a estes termos. Se houver alterações em nossa política de privacidade, anunciaremos que essas alterações foram feitas em nossa página inicial e em outras páginas importantes em nosso site. Se houver alterações na forma como usamos as Informações Pessoais Identificáveis ​​dos nossos clientes do site, a notificação por e-mail ou correio será enviada para aqueles afetados por essa alteração. Quaisquer alterações à nossa política de privacidade serão publicadas em nosso site 30 dias antes da realização dessas alterações. Por isso, é aconselhável reler esta declaração regularmente.

Estes termos e condições fazem parte do acordo entre o cliente e nós mesmos. O seu acesso a este website e / ou a realização de uma reserva ou Contrato indica o seu entendimento, concordância e aceitação do Aviso de Isenção de Responsabilidade e os Termos e Condições completos aqui contidos. Seus Direitos do Consumidor estatutários não são afetados.

O FBI diz que está investigando a fraude de opções binárias em todo o mundo, convida as vítimas a se apresentarem.

A agência recebeu numerosas reclamações sobre a indústria fraudulenta centrada em Israel, e sua investigação "não se limita aos EUA", disse a autoridade. "Nós vemos isso como um problema global", acrescenta a porta-voz.

Facebook Twitter email Imprimir 442 compartilhamentos.

Simona Weinglass é uma repórter investigativa do The Times of Israel.

O Federal Bureau of Investigation está investigando ativamente e de forma combinada a fraude de opções binárias, e buscará a justiça em qualquer lugar da Terra, disse um investigador da Complex Complex Financial Crimes Unit.

"Nossos agentes vão olhar embaixo de todas as pedras e rochas", disse em entrevista recente o agente especial do FBI, Milan Kosanovich, depois que policiais da América do Norte e da Europa se reuniram no mês passado para uma cúpula emergencial sobre fraude em opções binárias. Haia.

"Não estamos limitados aos EUA", acrescentou ele. “Temos parcerias internacionais com países de todo o mundo. Eu não posso entrar em detalhes, mas temos trabalhado muito e duramente como uma entidade para ter certeza de que desenvolvemos esses relacionamentos e obtemos as informações que nossos pesquisadores precisam de nossos parceiros. ”

Uma grande porcentagem de todas as fraudes com opções binárias é realizada em call centers em Israel, embora as empresas-fantasmas e a infraestrutura de processamento de pagamentos do setor estejam espalhadas pelo mundo, assim como as vítimas da indústria, em grande parte fraudulentas.

O FBI convidou qualquer um que se sinta vítima de fraude de opções binárias, não importa onde morem no mundo, a se apresentar.

"O FBI recebe denúncias de qualquer indivíduo que tenha sido defraudado por opções binárias", disse uma porta-voz da agência ao jornal The Times de Israel. “Nós vemos isso como um problema global e trabalhamos com todos aqueles que estão dispostos a resolver o problema e erradicar essa ameaça criminosa”.

Questionado se o FBI estava apenas investigando corretoras de opções binárias ou se também estava investigando empresas que controlam o back-end dos sites, como Spotoption ou Panda, Kosanovich respondeu: “Não posso falar sobre empresas específicas. O que posso dizer é que quando fazemos investigações criminais, não nos limitamos a isso ou aquilo. Tentamos dar uma olhada tão abrangente quanto possível na situação que estamos investigando. E tomamos decisões apropriadas com os promotores sobre onde a atividade criminosa está ”.

Kosanovich também disse que se surgisse uma necessidade em algum momento de extraditar suspeitos do exterior para enfrentar um julgamento criminal, os Estados Unidos fariam isso caso a caso.

O agente do FBI, Kosanovich, disse que as fraudes com opções binárias vieram à atenção do FBI através de vários canais. A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e a Comissão de Negociação Futura de Commodities receberam numerosas reclamações de vítimas fraudadas do setor. O FBI tem pessoal dentro da SEC e CFTC e também recebeu reclamações em si.

“Temos nossas formas tradicionais de coletar informações sobre ameaças de fraude, seja por meio de reclamações de vítimas ou de alguns dos recursos de pesquisa que temos para analisar dados aos quais temos acesso, & # 8221; ele disse. "Depois de analisarmos as fraudes [de opções binárias], decidimos que era algo que merecia nossa atenção."

Muitos ex-funcionários de firmas israelenses de opções binárias que conversaram com o The Times of Israel disseram que uma grande porcentagem do setor tem uma política de não solicitar clientes americanos por medo do longo braço de aplicação da lei dos EUA. Outras empresas, no entanto, solicitam clientes americanos, apesar de estar contra a lei dos EUA para fazê-lo.

"A indústria de opções binárias não é tecnicamente ilegal nos Estados Unidos", observou Kosanovich. “Mas você tem que ser uma entidade registrada, regulamentada, da qual, se a memória me serve corretamente, existem apenas dois. E há mais de duas entidades de opções binárias solicitando clientes dos EUA ”.

Kosanovich estava presumivelmente referindo-se às Bolsas Nadex e Cantor em Chicago, que são regulamentadas pelos EUA. Elas diferem das empresas de opções binárias israelenses e de outras empresas no exterior, pois apenas juntam compradores e vendedores e não empregam uma estrutura de “bucket shop”, em que a perda do cliente é o ganho da empresa.

Uma fonte próxima à bolsa de valores Nadex disse em uma entrevista em novembro que acha improvável que qualquer empresa de opções binárias israelenses, a maioria fraudulenta e nenhuma aprovada pela Comissão de Valores Mobiliários de Israel, passasse a fazer comparações e obtivesse resultados. regulamentação nos Estados Unidos.

Além de investigar as próprias empresas, Kosanovich também disse que o FBI estava fornecendo informações a empresas de cartão de crédito para que eles pudessem reconhecer transações de opções binárias e entender a natureza do setor.

“Acreditamos que parte da solução é educar tanto a emissão quanto a aquisição de bancos quanto ao que exatamente isso é. Se eles vêem seus clientes solicitando uma cobrança por isso, eles sabem exatamente o que está associado a isso ”.

Cada transação com cartão de crédito envolve pelo menos quatro partes: o titular do cartão, o comerciante, o banco emissor e o banco adquirente. Os portadores de cartão iniciam uma transação quando procuram adquirir um bem ou serviço de um varejista ou comerciante. Quando o comerciante cobra o cartão de crédito do titular do cartão, o banco adquirente do comerciante enviará o dinheiro ao comerciante e pedirá reembolso do banco que emitiu o cartão de crédito. O banco emissor é posteriormente reembolsado pelos próprios titulares do cartão.

Uma vítima recente de fraude de opções binárias disse ao The Times of Israel que quando ele mostrou aos executivos em seus artigos sobre a natureza fraudulenta do setor, ele conseguiu recuperar seu dinheiro através de um estorno.

Perguntado se as opções binárias eram uma forma particularmente sofisticada de fraude, como alguns sugeriram, Kosanovich respondeu: “Aqui no FBI, temos uma unidade especificamente dedicada à lavagem de dinheiro. Nós vimos tudo sob o sol. Alguns são muito sofisticados e outros não. Aqueles que gostam de apostar no mundo das fraudes financeiras podem ser muito criativos ”.

Uma porta-voz do FBI disse que qualquer pessoa que apresentar uma reclamação ou uma dica sobre fraude em opções binárias pode entrar em contato com o escritório local do FBI ou com o centro de reclamações de crimes da Internet, o IC3.gov. Qualquer pessoa com informações também deve notificar a SEC e CFTC, disse a porta-voz, para que as reclamações possam ser examinadas para possíveis questões regulatórias civis também.

O Times de Israel tem exposto a indústria de opções binárias amplamente fraudulenta de Israel em uma série de artigos desde março passado, começando com um artigo intitulado "Os Lobos de Tel Aviv", e estimou que a indústria aqui representa mais de 100 empresas, a maioria das quais são fraudulentos e empregam uma variedade de truques para roubar o dinheiro de seus clientes. Essas empresas induzem as vítimas a fazerem do que elas são levadas a acreditar que serão investimentos rentáveis ​​a curto prazo, mas na esmagadora maioria dos casos, os clientes acabam perdendo todo ou quase todo o seu dinheiro. Milhares de israelenses trabalham no campo, o que se estima que tenha roubado bilhões de dólares de vítimas em todo o mundo na última década.

O Gabinete do Primeiro Ministro em outubro condenou as "práticas inescrupulosas" do setor e pediu que toda a indústria fosse proibida em todo o mundo. Respondendo ao Times of Israel sobre a indústria amplamente fraudulenta, em 2 de janeiro, o Comitê de Controle do Estado do Knesset realizou uma audiência sobre o fracasso do governo em encerrar a fraude de opções binárias. A presidente do comitê, MK Karin Elharar (Yesh Atid), exigiu que a polícia inicie a atividade de fiscalização contra as empresas de opções binárias fraudulentas no próximo mês e que a Autoridade de Valores de Israel avance com urgência a legislação para fechar toda a indústria. A polícia de Israel ignorou o convite de Elharar para a reunião e não compareceu. Uma audiência de acompanhamento está marcada para 28 de fevereiro.